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证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2022-064 浙江中晶科技股份有限公司 关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）与《浙江中晶 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经浙江中 晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过， 决定于2022年12月26日（星期一）召开公司2022年第四次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 八次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 现场会议召开时间：2022年12月26日（星期一）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月26日上午9:15-下午 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 截至股权登记日（2022年12月21日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。道陆汇路59号）统以网络投票方式参加股东大会，现场参加股东大会请提前登记预约报名，届时需遵循浙江省长兴县防疫规定。 二、会议审议事项 备注 该列打勾的提案编码 提案名称 栏目可以投 票非累积投票 提案 作为投票对 数：10 关于《公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金 使用可行性分析报告》的议案 关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 关于《公司未来三年（2022 年—2024 年）股东分 红回报规划》的议案 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 上述议案分别经公司第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十七次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内容。 上述议案均为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中，议案2逐项表决。 根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 四、会议登记等事项的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见附件2）表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。 联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号 电话：0572-6508789；传真：0572-6508782 邮编：313100 联系人：董事会秘书 李志萍 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 六、备查文件 《第三届董事会第十八次会议决议》。 特此公告。 浙江中晶科技股份有限公司 董事会附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ①选举非独立董事4名（如提案1，有4位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事3名（如提案2，有3位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 ③选举股东代表监事2名（如提案3，有2位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序年12月26日15：00。网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 授权委托书 兹委托___________代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2022 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审 议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 委托人姓名或名称：_______________________ 身份证号或统一社会信用代码：_____________ 持有上市公司股份的性质和数量：_____________ 受托人姓名、身份证号码：_______________ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）： 备注 同意 反对 弃权提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投 票非累积投 票提案 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的 议案 作为投票对 关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方 案的议案 数：10 关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预 案的议案 关于《公司 2022 年非公开发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告》的议案 关于《前次募集资金使用情况的报告》的 议案 关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊 诺的议案 关于《公司未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划》的议案 关于提请股东大会授权董事会及其授权人 事宜的议案 说明：或多打视为弃权；累积投票议案请填写相应票数。决。 委托人签名/法人股东盖章： 年 月 日附件 3： 浙江中晶科技股份有限公司个人股东姓名/法人股东名 称 个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表法人股东统一社会信用代码 人姓名 股东账户号码 持股数量 出席会议人员姓名 是否委托 代理人身份证号码 代理人姓名（如适用） （如适用） 联系电话 电子邮件 传真号码 邮政编码 联系地址 附注：
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